A Polícia Federal investiga denúncias envolvendo o deputado estadual Rogério Cafeteira (PSB), que teria feito movimentações financeiras, consideradas atípicas.
As movimentações que são consideradas suspeitas, foram informadas pelo relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e encaminhadas à Receita Federal, Ministério Público Federal e à Polícia Federal.
Atendendo a pedido da Procuradoria Regional da República, que tem competência para investigar e denunciar deputados estaduais, a PF abriu inquérito e investiga se houve ilícitos nas transações bancárias do parlamentar.
Líder do governo Flávio Dino (PCdoB) na Assembleia, Cafeteira já prestou, inclusive, depoimento na Superintendência da Polícia Federal do Maranhão e mantém sob extremo sigilo o caso.
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, é o órgão responsável pela prevenção e combate a prática do crime de lavagem de dinheiro.
Se for denunciado, Rogério Cafeteira pode ser enquadrado no artigo 1º da Lei 9613 (Lavagem de dinheiro) – “Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal”.
Outra Investigação
Não é a primeira vez que Rogério Cafeteira é alvo de investigado pela Polícia Federal. Antes de tornar-se parlamentar, Cafeteira teve o nome envolvido num inquérito da PF que investigava esquema de superfaturamento de obras de assentamento do Incra no Maranhão.
Aquela região central do Maranhão a Polícia Federal tem que ir por lá olhar os desvios de dinheiro público.
Barra do Corda
Tuntum
Presidente Dutra
Muitos desvios de Milhões nas Prefeituras da região central do MA.