A Polícia Federal desarticulou nesta quarta-feira (19) uma quadrilha responsável por um esquema de pirâmide financeira que estaria presente em 80 países. A operação, autorizada pela Justiça Federal de Mato Grosso do Sul, teve seis mandados de prisão preventiva e 41 mandados de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Goiás, Maranhão e Santa Catarina.
As investigações, que se iniciaram em 2021, apuraram a existência de um esquema de pirâmide financeira que existiria há três anos, captando recursos de mais de 1,3 milhão de pessoas para a emissão do que seriam criptomoedas sem nenhum lastro financeiro.
Após altas que chegaram a 38.000% em suas valorizações, estes ativos rapidamente perderam liquidez. O prejuízo é estimado em R$ 4,1 bilhões.
A acusação contra os operadores do esquema é de possível crime contra o sistema financeiro nacional, além de evasão de divisas, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, usurpação de bens públicos, crime ambiental e estelionato.
Única pirâmide onde os cabeças estão livres e desfrutando do dinheiro é no Maranhão.
Pirâmide do Abdon – onde os aliciadores estão milionários.
Pirâmide do PH (Regis RS e Germano Sao Patricia) – todos milionários
A PF podia colocar a mão nesse caso também.
Sem contar com a lavagem de dinheiro – através de varias frentes, pharmacias, imoveis, clínicas odontológicas.