A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (6), a operação Cadeia Financeira, com o objetivo de investigar uma empresa de Natal (RN) acusada de operar um esquema de pirâmide que prometia retornos financeiros elevados e irreais com o propósito de atrair investidores.
Estão sendo cumpridos seis mandados de busca e apreensão expedidos pela 2ª Vara da Justiça Federal (RN), nas cidades de Natal (RN), Niterói (RJ) e São Luís (MA).
A investigação teve início após várias denúncias de vítimas e revelou diversas irregularidades nas finanças da empresa, que chegou a movimentar mais de R$ 5 milhões em um curto período de tempo. As análises das contas bancárias mostraram, ainda, momentos de atividades suspeitas seguidas por uma interrupção repentina nas transações, o que sugere que os gestores tentaram esconder práticas ilegais logo após captar uma soma considerável de recursos dos investidores.
A investigação prossegue com a análise dos documentos e dos dispositivos eletrônicos apreendidos, os quais poderão revelar novos detalhes sobre a extensão do esquema e identificar mais vítimas.
Essa operação destaca o compromisso da Polícia Federal em encerrar o ciclo de operações financeiras ilegais, bem como definir quem são as pessoas envolvidas. Os responsáveis pelo esquema serão indiciados de acordo com a Lei de Crimes Financeiros.
Se for igual a pirâmide do Abdon Murad não vai dar em nada.
Os cabeças da pirâmide estão todos ricos, desfrutando do dinheiro do golpe.
Em busca que que, tá tudo na casa do Abdon