Na manhã desta sexta-feira (15), um servidor público, identificado como Wennys Carlos de Sousa Oliveira foi preso acusado de fraudar boletos de cobranças de taxas condominiais durante a operação “Operação Trojan Horse” em São Luís. Segundo a polícia, ele era o chefe de uma quadrilha especializada no crime.
Além do servidor, foram presos Isaac Pereira do Nascimento e Leide Dayana Dias Silva pelo Departamento de Combate a Crimes Tecnológicos (DCCT/SEIC) e pelo Laboratório de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro (LAB-LD) da Polícia Civil.
Ainda de acordo com informações, há um quarto criminoso identificado como Reinaldo Castro Araújo. A equipe policial está em diligência para cumprimento de sua prisão preventiva.
A organização criminosa adulterava o código de barras de boletos de cobranças por meio de um sistema de computador (software aplicativo – específico para condomínios) que gerava esses boletos de cobranças. Uma vez pagos pelos condôminos, os valores não eram creditados na conta do condomínio, mas sim na conta de uma empresa gerida pelo grupo.
Ficou demonstrado através das análises financeiras realizadas pelo LAB-LD que o dinheiro desviado era transferido das contas da empresa para as contas dos membros do grupo criminoso. Estima-se um prejuízos de aproximadamente 500 mil reais ao longo de 3 anos (2015 a 2017) ao condomínio residencial Parque das Árvores “Grand Park”, deixando o condomínio sem condições de manutenções básicas ou mesmo de sustentabilidade.
As investigações foram iniciadas em 27 de setembro de 2017, com um elevado grau de complexidade, tendo em vista que entre os membros dessa associação criminosa havia um servidor público federal com avançados conhecimentos em Tecnologia da Informação.
O trio será autuado pelos crimes de estelionato, falsidade ideológica, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
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